本公司董事会及满堂董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直凿性、确凿性和完好性担当片面及连带职守。
2023年3月13日，河北福成五丰食物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面和电子邮件的式样发出闭于召开第八届董事会第九次集会的闭照。2023年3月23日，公司以现场+通信表决的式样召开第八届董事会第九次集会。公司现有董事6人，参会董事6人。本次集会的齐集、召开切合相闭法令、行政法则、部分规章、典范性文献和公司章程的划定。
遵循永拓司帐师事情所出具的《河北福成五丰食物股份有限公司二○二二年度财政报表审计申报》，确认公司2022年度归属于上市公司股东的净利润107,310,867.92元,加前期调解后年头未分派利润848,013,906.22元，提取法定赢余公积18,231,747.42元，扣除今年度内公司分派2021年度现金盈余98,244,114.60元，截止到2022年12月31日，累计可供股东分派利润为838,848,912.12元。
因为2023年公司安插投资放大肉牛育种养殖范围、生态农业和其他事项，安插投资总额领先8亿元。遵循公司章程划定的分红计谋，公司拟以2022年度末总股本818,700,955股为基数，向满堂股东每10股派现金盈余0.54元（含税），合计分派现金盈余44,209,851.57元，糟粕未分派利润结转此后年度分派。
公司于2018年11月8日与湖南韶山天德福地陵寝有限职守公司（以下简称“天德福地陵寝”）、曾攀峰和曾馨槿（以下简称“天德福地陵寝原股东”）缔结《增资及股权让与和说》（以下简称：“投资和说”）
2022年4月8日，中国国际经济商业仲裁委员会对仲裁作出结局裁决(《裁决书》[2022]中国贸仲京裁字第0912号）（以下简称：“裁决书”）已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支出2020年现金事迹抵偿2,799.47万元，曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支出2020年度现金事迹抵偿。
遵循永拓司帐师事情所（特地平常合股）审计并出具的《湖南韶山天德福地陵寝有限职守公司二○二二年度财政报表审计申报》，天德福地陵寝2022年度扣除非时时性损益后归属于母公司的净利润-27,792,535.45元，未落成投资和说中商定的2022年扣除非时时性损益后归属于母公司的净利润3,920万元的事迹应许。
若遵循裁决书认定的2020年事迹抵偿金额为27,994,704.66元和投资金额为1.62亿元，曾攀峰和曾馨槿给公司2021年事迹抵偿金额暂调解为38,132,057.63元。遵循投资和说的事迹抵偿阴谋公式，曾攀峰和曾馨瑾给公司2022年事迹抵偿金额暂确以为45,236,514.23元。
鉴于上述境况，及尽公司所知，曾攀峰和曾馨槿很或许不具备增资及股权让与和说商定的2022年事迹应许抵偿的支出材干，根据相闭计谋、法规及隆重性规矩，公司拟不将2022年事迹应许抵偿记入公司2022年度贸易表收入。正在探索公司股东长处最大化的根柢上，公司将根据增资及股权让与和说商定不绝向曾攀峰和曾馨槿追索2020年、2021年和2022年事迹应许抵偿。
遵循公司董事会提名委员会提名，补充蔡琦幼姐为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人，新任董事自2022年度股东大会推举生效之日阴谋，大公司第八届董事会任期届满为止。
公司董事会决心于2023年4月14日正在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司集会室召开2022年年度股东大会，实在事项详见上海证券往还所网站(股东大会闭照。
以上第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。
蔡琦：女，汉族，中国国籍，1979年生，大学专科学历。2016年9月至2017年11月任三河市福成瑞恒新颖农业科技繁荣有限公司司帐主管；2017年12月至2018年4月任三河燕山福成文娱有限公司司帐主管；2018年5月至2018年12月任福成国际大栈房有限公司审核司帐；2019年1月至2023年2月任福成投资集团有限公司资金司理；2023年3月至今任河北福成五丰食物股份有限公司资金总监。
蔡琦与本公司的控股股东及实质统造人不存正在联系联系、未持有本公司股份、未受到过中国证监会及其他相闭部分的处理和证券往还所规律处分，不存正在因涉嫌不法被公法坎阱立案窥察或涉嫌违法违规被中国证监会立案察看的情况，不是失信被推广人，也不是失信职守主体或失信惩戒对象。
本公司董事会及满堂董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直凿性、确凿性和完好性担当法令职守。
(三)投票式样：本次股东大会所采用的表决式样是现场投票和汇集投票相贯串的式样
采用上海证券往还所汇集投票编造，通过往还编造投票平台的投票时代为股东大会召开当日的往还时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业闭连账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号—典范运作》等相闭划定推广。
上述议案经公司第八届董事会第九次集会及公司第八届监事会第五次集会审议通过，闭连实质详见2023年3月25日正在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券往还所网站上披露的闭连告示和后续披露的2022年年度股东大会合会材料。
对影响中幼投资者长处的强大事项提案，该当稀少注释中幼投资者（除公司董事、监事、高级收拾职员以及稀少或合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东）对该提案的表决境况和表决结果
应回避表决的联系股东名称：李福成、李高生、福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司。
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票编造行使表决权的，既可能上岸往还编造投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求落成股东身份认证。实在操作请见互联网投票平台网站注释。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下统统股东账户所持相仿种别平常股和相仿种类优先股的数目总和。
持有多个股东账户的股东通过本所汇集投票编造加入股东大会汇集投票的，可能通过其任一股东账户出席。投票后，视为其统统股东账户下的相仿种别平常股和相仿种类优先股均已分散投出统一见地的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复举行表决的，其统统股东账户下的相仿种别平常股和相仿种类优先股的表决见地，分散以百般别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投推举票数领先其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票领先应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(四)统一表决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举行表决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中国证券立案结算有限职守公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（实在境况详见下表），并可能以书面步地委托代庖人出席集会和出席表决。该代庖人不必是公司股东。
（1）法人股东持股票账户卡、贸易牌照复印件（加盖公章）、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证实书及出席人身份证料理立案手续。
（2）天然人股东持自己身份证、股票账户卡。授权委托代庖人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证原件或复印件料理立案。
（3）异地股东可采纳电话或邮件的式样立案，邮件实质须写明股东姓名或名称、股东账户、干系地点、邮编、干系电话。（电话或邮件来到时代应不迟于2023年4月13日下昼17:00）
1、本次股东大会的现场集会为期半天，拟出席现场集会的股东及股东代表自行摆布食宿、交通用度。
2、出席现场集会职员请于集会起初前半幼时来到集会场所，并率领身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件，经管事职员查对后入场。
兹委托先生（幼姐）代表本单元（或自己）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人该当正在委托书中“允许”、“阻挡”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作实在指示的，受托人有权按我方的意图举行表决。
一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组分散举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。
二、申报股数代表推举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东遵循我方的意图举行投票，既可能把推举票数会合投给某一候选人，也可能根据肆意组合投给分歧的候选人。投票已矣后，对每一项议案分散累积阴谋得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者正在股权立案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“闭于推举董事的议案”就有500票的表决权，正在议案5.00“闭于推举独立董事的议案”有200票的表决权，正在议案6.00“闭于推举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可能以500票为限，对议案4.00按我方的意图表决。他（她）既可能把500票会合投给某一位候选人，也可能根据肆意组合疏散投给肆意候选人。
1今年度申报摘要来自年度申报全文，为全体认识本公司的规划功劳、财政状态及另日繁荣筹划，投资者该当到网站防备阅读年度申报全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级收拾职员包管年度申报实质简直凿性、确凿性、完好性，不存正在伪善纪录、误导性陈述或强大漏掉，并担当片面和连带的法令职守。
4为本公司出具了带有夸大事项段、接连规划强大不确定性段落、其他消息段落中包罗其他消息未订正强大错报注释的无保存见地的审计申报，本公司董事会、监事会对闭连事项已有详明注释，请投资者留心阅读。
公司拟以2022年度末总股本818,700,955股为基数，向满堂股东每10股派现金盈余0.54元（含税），合计分派现金盈余44,209,851.57元，糟粕未分派利润结转此后年度分派。
公司主贸易务环绕农牧食物加工餐饮一体化及其他财产两条主贸易务线，公司两条主贸易务线涉及多个行业，各行业根基境况、繁荣阶段、周期性和特色等注释如下：
公司的生态农业举行农作物种植、植树育苗、植树绿化、农机功课、农产物商业等财产，并承揽生态情况修复、泥土修复、水土保留等保卫生态的环保工程。生态农业简称ECO，把繁荣农田种植与林、牧、副、渔业，繁荣大农业与第二、三财产贯串起来，运用古代农业英华和新颖科技功劳，通过生态工程，妥协繁荣与情况之间、资源运用与爱戴之间的抵触，变成生态上与经济上良性轮回，经济、生态、社会三大效益联合。生态农业、生态爱戴和生态修复进入2019年2月国度繁荣改造委、工业和消息化部、天然资源部、生态情况部、住房和城乡开发部、中国群多银行、国度能源局团结印发的《绿色财产目次》。2021年天下农业总产值7.83万亿元，同比伸长9.21%。公司所从事生态农业的一部门种植类营业，会受到气象病害条目的影响。
2022年1月5日农业乡村部印发《“十四五”天下农业死板化繁荣筹划》，精确到2025年，天下农机总动力巩固正在11亿千瓦支配，农作物耕种收归纳死板化率抵达75%，粮棉油糖主产县（市、区）根基告终农业死板化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收归纳死板化率抵达55%，举措农业、畜牧养殖、水产养殖和农产物初加工死板化率总体抵达50%以上。
遵循天下第二次土地腐蚀遥感考核，我国水土流失面积356万平方公里，沙化土地174万平方公里，每年流失的泥土总量达50亿吨，天下113,108座矿山中，采空区面积约为134.9万公顷，采矿行径占用或捣乱的土地面积238.3万公顷，植被捣乱急急。跟着国度计谋的肆意帮帮和墟市需求的急迅开释，生态修复行业急迅繁荣，墟市范围一贯放大。
公司生态农业尚处于起步阶段，厉重倾向是农作物种植、植树育苗、植树绿化和承揽生态修复工程，申报期内尚未变成范围化专业材干。
目前公司畜牧业厉重是肉牛育种养殖，我国肉牛养殖厉重分散正在冀鲁豫、西北8省区和东北3省三个区域，总体上范围养殖水平低、能生息母牛喂养量接连降落和自立培植的肉牛专用种类少，临蓐主旨种群依赖进口，地方种类选育改善起色滞后、机能退化急急，已成为限造财产繁荣的厉重瓶颈。2021腊尾存栏9,817.25万头，同比伸长2.67%；2021年天下牛出栏4,707.43万头，同比伸长3.11%；牛肉产量697.51万吨，同比伸长3.73%，牛肉自给率76%支配；2010年天下人均牛肉消费量4.87公斤，2020年人均牛肉消费量6.26公斤，牛肉产量、牛肉消费量和牛肉代价逐年平缓巩固上升，2021年牛肉临蓐代价指数为106.1(2020年=100)。肉牛养殖和消费的周期性不强，天下牛存栏、出栏数目、牛肉代价总体幼幅颠簸伸长。我国牛肉产量不行满意国内牛肉消费需求伸长，目前是环球最大的牛肉进口国，进口厉重来自南美洲和大洋洲的巴西、阿根廷、乌拉圭、澳大利亚、新西兰等国度。
2022年1月中共主旨、国务院印发《中共主旨、国务院闭于做好2022年全体饱动村落强盛中心管事的见地》，提出：“肆意饱动种源等农业症结主旨工夫攻闭”、“提拔农机设备研发利用水准”和“加快繁荣举措农业”，央求加快推行农业症结主旨工夫攻闭工程、推行农机置备与利用补贴计谋、促进繁荣工场化集约养殖。农业乡村部协议的《饱动肉牛肉羊临蓐繁荣五年举动计划》，计划提出：到2025年，牛羊肉自给率保留正在85%支配；牛羊肉产量分散巩固正在680万吨、500万吨支配；牛羊范围养殖比重分散抵达30%、50%。国度各部分的计谋及闭连配套计谋，有利于低落养牛本钱，提升养牛踊跃性，鼓动管理牛肉自给率提拔、能生息母牛喂养量接连降落和自立培植的种类数目少等题目。
2000年10月，公司前身合营公司被农业部、中国证监会、国度繁荣安插委员会、国度经济商业委员会、财务部、表经贸部、中国群多银行、国度税务总局等八部委团结确定为“农业财产化国度强大龙头企业”。2004年公司以肉牛养殖主业正在上海证券往还所上市，成为国内第一家养牛为主业的上市公司。遵循2018年11月29日农业乡村部揭橥《闭于布告第八次监测及格农业财产化国度中心龙头企业名单的闭照》，公司不绝享用“农业财产化国度中心龙头企业”的称谓。运用公司养牛和屠宰天分。公司以工场化集约养殖式样举行肉牛养殖，会合开发大型肉牛养殖场。2022年落成西吴养牛场北区和南区开发，筑成单个养殖场存栏数目能抵达一万头的工场化集约养殖场。申报期末，公司存栏活牛10,446头。我国肉牛养殖范围化水平低、会合度低，短少大型以至超大型肉牛牧业集团，短少天下性的肉牛牧业集团，范围化牧场厉重存栏种类厉重以“西门塔尔”和“安格斯”为主。
食物加工业涉及农副食物加工业和食物缔造业两大类，包罗粮食加工、蔬菜加工、肉成品加工、乳成品加工、水产物加工、调味发酵品临蓐、食物归纳等门类，与群多普通生存饮食闭连，受经济周期更改影响相对较幼，公司产物整年没有迥殊分明的时节性，平常逢强大节日营业有幼量颠簸。跟着群多生存水准的提升，食物加工业产值多年保留急迅伸长。因为国度放大内需计谋的饱动、食物需求刚性以及提供侧构造性改造计谋，另日食物加工业仍将保留稳固伸长，财产范围稳步放大。新颖生存节拍和生存式样转换，表卖、轻易食物和预造菜等另日墟市需求急迅伸长。遵循艾媒接洽(数据，2022年中国预造菜墟市范围估计抵达4,196亿元，推测到2025年将打破9,000亿元。
2022年11月1日，国度墟市监视收拾总局《食物临蓐许可审查公例（2022版）》（以下简称：“审查公例”）起实施，新增了对未列入《食物临蓐许可分类目次》和无审查细则的食物种类，县级以上地方墟市监视收拾部分该当凭借《食物临蓐许可收拾主张》（以下简称：“许可主张”）和审查公例的闭连央求，贯串肖似食物的审查细则和产物推广准绳协议审查计划（婴幼儿配方食物、特地医学用处配方食物除表），推行食物临蓐许可审查；正在现场核查方面，审查公例精确了需求构造现场核查的百般情况。申报期内，行业计谋法则的变动对食物缔造加工行业没有明显影响。
公司食物加工产物厉重包罗速食（预造菜）、肉成品、乳成品和益生菌粉等产物，食物加工营业贸易收入占公司总体贸易务收入比例一贯提升，收入范围占天下食物加工缔造业出卖总额比例不到一个百分点。2007年公司起初以福成“鲜抵家”品牌临蓐出卖轻易菜品（预造菜），福成“鲜抵家”品牌正在轻易菜品（预造菜）细分界限已变成必然墟市占据率和美誉度。正在多个国内非巨擘机构的预造菜排名中，公司预造菜排名居于前线。
我国的餐饮任事行业按规划形式可分为连锁形式及非连锁形式，餐饮任事墟市非凡疏散，品牌属地化角逐，以独立规划的餐厅为主，而经过多年的繁荣与墟市角逐，餐饮任事行业繁荣已进入投资主体多元化、经贸易态多样化、规划形式连锁化和行业繁荣财产化的阶段，餐饮任事行业永久繁荣势头强劲。连锁中式餐厅品类厚实，包罗炒菜、面条、面点、暖锅、粥等多种产物，连锁餐厅规划战略是准绳化收拾和品牌施行，拥有联合烹造准绳、联合宣称等特色。餐饮任事收入厉重驱启程分是门店数目、单店范围、客流量、客单价和翻台率等,跟着4G/5G通讯工夫利用和手机普及，搬动互联网利用深刻各界限，餐饮行业成为线上互联网相联线下的最大入口，搬动互联网给餐饮任事规划带来浩瀚的时机和挑衅。一方面线下餐饮任事供应到店堂食任事，并正在很多场景供应社交功效，另一方面线上餐饮任事仅满意餐饮根基功效，无需供应就餐园地和社交情况。餐饮任事的线上与线下定位区别，带来餐饮任事形式的强大变动。聚焦线上的餐饮任事，可举行工场式无门店运营，表卖繁荣火速。食物安宁题目不绝是餐饮任事行业的症结题目，全行业食物安宁题目频出，保险食物安宁是餐饮行业规划的根蒂。
申报期内到店任事行业受到极大抨击，间歇性歇业、到店消费客户裁汰、原质料加工本钱上升、固定本钱高居不劣等一系列负面身分，餐饮任事行业展示豪爽中幼餐饮企业倒闭及连锁企业封闭门店的境况。餐饮门店房钱正在餐饮任事本钱构造中占比拟大，门店房钱本钱低的规划者（如以规划表卖为主），相对而言受抨击水平略低。2021年餐饮任事行业较2020年有必然水平复原，2021年我国餐饮行业收入达46,894.9亿元，同比伸长18.6%。2022年餐饮行业受其他影响仍较急急，预造菜的繁荣让餐饮任事行业相对低落了堂食营业裁汰带来的部门影响，并为餐饮任事行业供应了新的红利形式。公司连锁餐饮门店统统位于北京、河北和内蒙古，2022年公司连锁餐厅门店多次长时代闭店阻止运营，经贸易绩受到影响。
我国国度级餐饮行业闭连法令法则厉重有《中华群多共和国食物安宁法》、《食物安宁法推行条例》、《餐饮任事许可收拾主张》、《餐饮任事食物安宁监视收拾主张》、《餐饮任事食物安宁操作典范》、《食物安天下家准绳-食物增添剂利用准绳》、《食物安天下家准绳-餐饮任事通用卫生典范》等，各地方尚有地方性法则和收拾主张。2022年11月11日，墟市禁锢总局闭于公然收罗《闭于进一步典范餐饮任事供应者食物增添剂收拾的告示（收罗见地稿）》，对餐饮任事供应者利用食物增添剂提出典范性央求。申报期里手业闭连国度级法令法则变动，关于餐饮任事行业总体影响较幼。
申报期内，公司连锁餐饮任事门店数目没有变动，正在营连锁餐饮门店32家，散布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。
殡葬任事厉重分为三个板块，分散是墓园任事（坟场出卖、坟场闭连任事等）、殡仪任事（殡仪礼节、火葬、遗体处分等）以及闭连产物任事。目前殡葬任事行业角逐形式根基是属地化角逐，沿海及一线昌盛都会墟市成熟度较高，中西部中幼都会相对墟市范围有限。天下犯法坟场较事态限内客观存正在，影响变成合法有序规划的大墟市。殡葬任事行业厉重由国有单元占主导，墟市高度疏散。
殡葬任事行业国度级的厉重法令法则为《殡葬收拾条例》（2012年修订），2018年9月民政部布告《殡葬收拾条例（修订草案收罗见地稿）》（以下简称：“收罗见地稿”），截止申报期末尚未正式立法。除国度级《殡葬收拾条例》表，各地尚有地方性的殡葬任事收拾划定。收罗见地稿提出顽固阻碍违法兴筑殡葬举措手脚，有利于依法合规的殡葬任事规划者。2021年5月14日，民政部、国度繁荣和改造委员会印发《“十四五”民政治迹繁荣筹划》，筹划提出：全体竖立根基殡葬任事保险轨造、加快补齐殡葬任事举措短板和真实提升殡葬界限处分水准，协议义冢开发收拾主张和节地生态埋葬准绳，饱动公益性坟场开发，促进和劝导绿色环保用材、勤俭用地、生态埋葬。国度殡葬收拾目标是移风易俗、勤俭土地和爱戴情况。新计谋法则下，公司的殡葬任事营业务必向情况友谊、提拔任事质料、区别化规划和满意客户性情化需求倾向繁荣，以告终殡葬任事材干全体提拔。申报期内，国度级行业法则未产生修订变动。
公司于2015年通过定增式样收购控股股东旗下灵山浮图陵寝进入殡葬任事行业，殡葬行业墟市高度疏散，公司所占墟市份额非凡幼。
公司于2004年7月正在上海证券往还所挂牌上市，2007年肉成品加工营业和“鲜抵家”轻易菜产物投产，2013年12月并购餐饮公司，2021年2月团结建设生态农业团结社，2021年7月重启肉牛养殖和屠宰营业。公司定位于归纳性农牧食物加工餐饮一体化临蓐及任事企业,变成种植+肉牛养殖+屠宰+食物加工+餐饮一体化营业财产链，及归纳性“主旨厨房”为主业的规划形式，产物及任事包罗生鲜肉、肉成品、乳成品、面食、烘焙食物、速食（预造菜）、中餐、西餐等系列；2015年公司收购殡葬陵寝资产，目前已变成农牧食物加工餐饮一体化及其他财产双财产线形式。
公司产物及任事的营业对象有机构用户（B端）和终端消费者（C端）用户，出卖形式采纳线上和线下式样，获客式样采纳古代渠道和互联网渠道相贯串。
生态农业的厉重产物及任事有种种种植农作物、树苗和林木，同时承揽承筑生态情况修复等环保工程。公司从事生态农业的上风正在于租赁苗木土地的方便性和邻近北京、天津的区域上风，公司进入生态农业时代较短，缺乏生态情况修复、泥土修复等生态环保工程的著名工程案例，初期营业拓展存正在劣势。公司生态农业的种植类营业，尚未发展范围化种植管事。申报期内，生态农业营业险些未形成营业收入。
正在国度提出2030年抵达碳达峰、2060年支配告终碳中和的总体低碳经济方向，以及闭连计谋接济下，生态农业拥有广漠繁荣空间。公司具有生态农业下游完好财产链：畜牧->
食物加工缔造->
连锁餐饮，正在公司内部财产闭环内生态农业的农作物种植营业与公司饮食消费大财产链精密贯串。大范围死板化主动化农业临蓐种植低落本钱、提升土地利用和临蓐结果，切合国度农业繁荣倾向。财产间高度协同，同时又切合国度农业繁荣计谋。
公司贯彻《闭于推行紧急农产物保险计谋的向导见地》、《国务院办公厅闭于鼓动畜牧业高质料繁荣的见地》，落实2021年主旨一号文献闭于踊跃繁荣牛羊临蓐的央求，推广《饱动肉牛肉羊临蓐繁荣五年举动计划》的心灵。
申报期内，公司第七届董事会第十九次集会审议通过《闭于公司资金支拨改扩筑肉牛养殖举措的议案》，审议答应公司西吴各庄北区养牛场开发合同金额1.5亿元。该项目于2022年9月12日完成验收。第八届董事会第四次集会审议通过了《闭于公司不绝资金支拨改扩筑肉牛养殖举措的议案》，西吴养牛场道南侧牛场项目改扩筑工程施工合同金额5,727.02万元，该项目于2022年12月30日完成验收。自2021年复原肉牛育种养殖屠宰营业往后，已累计投资领先4.1亿元，个中养牛场开发投资约2亿元、采购活牛开支约2.09亿元。截至申报期末，公司共采购西门塔尔牛9,901头，临蓐犊牛6,941头，出售犊牛5,389头，存栏活牛10,446头。2022年公司肉牛育种养殖营业告终收入9,073.85万元，告终了肉牛育种养殖营业的高水准复原。
公司规划肉牛养殖及屠宰营业多年，行为国内第一家A股养牛为主业的上市公司。2006年“福成”牌牛肉被评为“中国牛肉墟市消费者得志释怀第一品牌”和“福成”牌冷鲜肉被评为2006年度北京墟市最受消费者迎接的肉类食物品牌，2008年得到“北京奥运会指定供应商”中的“优异供应商”称谓。公司正在肉牛育种和养殖方面拥有厚实阅历，具有肉牛养殖专业人才队列，对肉牛墟市拥有深浸认识，同时贯串福成集团的养殖用地，变成公司正在肉牛育种、养殖和屠宰营业的上风。
公司食物加工财产以向B端和C端临蓐出卖中西式即食熟食和即配轻易菜为主，也包罗冷鲜肉类、乳成品、烘焙食物、面食、益生菌粉等产物，自营产物拓荒、缔造和出卖兼营食物代加工，与盒马鲜生、东方豪客、西贝、味多美、航空食物等浩繁优质客户竖立了巩固营业团结。公司拥有两个主旨厨房天分，存身公司食材原料、产物研发和品牌上风，研发临蓐切合群多需乞降趋向的强壮食物。公司踊跃与中国农业大学发展产学研团结，一贯提拔产物研发材干。同时，公司是“军民交融鼓动会副会长单元”，名誉地担当起了为中国群多后辈兵食物安宁保驾护航的重担。
2022年消费者对预造菜需求接连填补，消费者端预造菜继承度提拔，预造菜墟市范围不绝伸长。公司2007年进入预造菜界限，筑立了福成“鲜抵家”品牌的优秀墟市影响力，变成“福成”、“鲜抵家”和“专家菜”三大系列，已变成多系列墟市热销产物，牛排系列、轻易菜肴、肉糜类、焖锅类、气调产物等，“福成鲜抵家京东自营旗舰店”多款预造菜产物热销，部门产物进入“京东金榜-轻易菜金榜”。申报期内，公司用心实行企业社会职责，正在都会和幼区紧闭、进出物流不畅等百般困穷条目下，造服倒霉条目落成保供管事。
申报期内，针对2022年国内完全经济情况，公司采纳了多种规划收拾手腕举行踊跃应对。公司食物缔造加工营业厉重规划主体包罗速食物分公司和肉成品分公司，两家分公司构造、职员和产物均存正在较大重叠。正在存正在少许内部阻力境况下，申报期内公司对两家分公司推行了收拾联合、采购联合、出卖联合和临蓐联合的踊跃收拾措施，归并精简本能相仿机构，精确部分职责，拟订新的薪酬和饱舞计谋。公司对食物加工营业采纳的内部收拾改正手腕，触动到部门出卖职员的不适宜长处，对公司营业变成了必然的短期颠簸影响。收拾手腕将正在另日形成踊跃成绩，一方面告终降本增效，另一方面责权力到位后加强员工主观能动性，鼓动提拔全员岗亭绩效。
公司具有“福成”中国出名品牌及“鲜抵家”速食物牌、客户对公司产物的品格认知和优质B端客户成为公司食物加工营业的角逐上风，公司需求研发精品、放大墟市笼盖面和触达消费者渠道。食物加工营业另日伸长驱动力源于墟市热销产物的拓荒、触达消费者渠道的拓展、消费者对公司品牌的认知和自营产物比例的进一步提拔。
2022年公司食物加工营业贸易收入7.49亿元，同比裁汰15.37%，占公司贸易收入的71.96%。
公司餐饮任事保持优质食材、自立特性和原汁原味，以引颈养分强壮消费和任事群多为思法，规划以牛肉食材等为特性的连锁暖锅、韩式烤肉和烤肉特性自帮餐三大品类餐饮。公司连锁餐饮“福成肥牛”品牌正在华北及其他区域拥有必然美誉。申报期内，公司正在营连锁门店数目没有产生变动，统统采纳直营式样规划，32家门店散布于北京市、河北省和内蒙古自治区三省、市和自治区。
2022年公司餐饮门店所正在北京和河北等区域门店间歇性歇业时代领先2021年，加倍正在2022年上半年,上半年餐饮任事收入同比大幅裁汰30%以上。申报期内，面临厉刻表部局势，餐饮任事营业部分采纳以下踊跃手腕应对倒霉影响：1）科学预测推测调解门店贸易时代；2）采纳门店套餐、社区业主套餐、表卖档口、社区售卖等式样发展表卖营业填补收入；3）研发新菜品；4）与门店房东疏导低落房钱，收拾职员降薪；5）暂停老店翻修和新店开店安插等手腕。赢得了踊跃奏效，2022年公司餐饮任事营业毛利润伸长0.19%，告终毛利润9,152.13万元。
公司正在食材原料、品格包管和本钱管控方面拥有相对上风，“福成肥牛”品牌正在区域内拥有必然认知度，有利于公司餐饮营业合理有序擴張繁榮。公司正在加盟餐飲門店收拾、跨區域門店收拾和搬動互聯網運營等方面需求進一步增強。
殡葬任事行業是近幾年新增營業，屬地特點較爲分明，與行業精密聯系的數據厲重是殒命率和火葬率等目標。公司殡葬任事營業舉行義冢拓荒和保衛，向客戶供應種種墓位、殡儀任事和殡儀用品出賣。
公司靈山浮圖陵寢總面積760余畝，總共可供應墓位約12.5萬個，位于北京大七環與京秦高速交彙口，可爲常住人丁超2000萬的北京及周邊市民供應殡葬一體化任事。受表部情況影響，2022年殡葬任事營業僅告終收入5,817.41萬元，同比降落56.18%。
申報期內，湖南韶山天下福地陵寢閉連案件和訴訟起色，詳見本申報第六節強大事項之十四其他對投資者作出代價判決和投資計劃有強大影響的強大事項的注釋之（1）“合同詐騙案起色境況”和本申報第六節強大事項之四公司董事會對司帳師事情所“非准繩見地審計申報”的注釋。
2021年3月25日，公司決心對和輝基金不再舉行延期，詳見告示(編號：2021-008）。和輝基金正正在整理進程中，詳見本申報第六節強大事項之十四“其他對投資者作出代價判決和投資計劃有強大影響的強大事項的注釋”。
4.1申報期末及年報披露前一個月末的平常股股東總數、表決權複原的優先股股東總數和持有迥殊表決權股份的股東總數及前10名股東境況
1公司該當遵循緊急性規矩，披露申報期內公司規劃境況的強大變動，以及申報期內産生的對公司規劃境況有強大影響和估計另日會有強大影響的事項。
申報期內，公司告終貿易收入10.74億元，同比裁汰15.34%；告終歸屬于上市公司股東的淨利潤1.07億元，同比裁汰28.62%；公司告終規劃性現金流入1.04億元，投資性現金流入-1.76億元，現金及現金等價物裁汰3.65億元。申報期末，公司總資産24.87億元，因清償銀行乞貸，總資産較期初裁汰6.87%，淨資産21.19億元，較期初填補0.43%。
2公司年度申報披露後存正在退市危急警示或終止上市情況的，該當披露導致退市危急警示或終止上市情況的來源。
本公司董事會及滿堂董事包管本告示實質不存正在任何僞善紀錄、誤導性陳述或者強大漏掉，並對其實質簡直鑿性、確鑿性和完好性擔當片面及連帶職守。
●本次普通聯系往還已由第八屆董事會第九次集會審議，尚須提交2022年年度股東大會審議。
●本次普通聯系往還實質對上市公司組成暫且的依賴，但不組成春聯系方的長期依賴。
●公司第八屆董事會第九次集會審議通過了《閉于2023年度普通聯系往還估計的議案》，對該議案舉行表決時，聯系董事李良舉行了回避表決。
●公司與聯系方産生的普通聯系往還均根據公道、公允、公道的規矩舉行，不會對公司的獨立性形成影響，不會春聯系方變成急急的依賴。
遵循《上海證券往還所股票上市法規》、《上海證券往還所上市公司聯系往還推行指引》的閉連劃定，公司正在2022年度與聯系方實質産生聯系往還的根柢上，對公司及子公司2023年度普通聯系往還舉行了估計，實在境況如下：
遵循2022年普通聯系往還推廣境況，2022年未納入《2022年度普通聯系往還估計的議案》（以下簡稱：“2022年普通聯系往還預案”）的普通聯系往還總金額爲2,163,218.65元。除普通聯系往還表，2022年度公司的偶發性聯系往還已根據劃定舉行審議和消息披露。勝過2022年普通聯系往還預案的普通聯系往還總金額爲2,163,218.65元，金額未領先300萬元，也未抵達公司比來一期淨資産的0.5%。
主貿易務：特大型餐館、賓館，桑拿浴，浴室，足浴，室內拍浮館，卡拉OK歌廳，體育館、酒。
主貿易務：卷煙，蔬菜、生果、花草、日用百貨、家居飾品、針織、鞋帽、裝束、箱包、體裁用品；五金、家用電器、拍照用具、手機及配件、鍾表及修飾、燈飾、黃金珠寶首飾及加工、工藝禮物、洗衣、化妝品、計生用品、出租櫃台；婚紗拍照、玉器及加工；鋼筋、水泥及開發質料。
主貿易務：汽車出賣；一類機動車維修；出賣：汽車配件、汽車粉飾品；汽車救幫；汽車接洽及閉連任事。
注冊地點：河北省廊坊市三河市燕郊拓荒區東環道東側、金嶺源公司南側歸納樓房A23號1層
主貿易務：網上批發及零售:預包裝食物、速凍食物、畜禽(牛)産物、糧油、農産物、水産物及上述産物的加工品、酒水飲料、乳成品、低級農産物、生果蔬菜;上述商品的工夫任事、接洽任事及其閉連的配套營業;貨色或工夫進出口;委托加工;陰謀機彙集工夫接洽與任事。
主貿易務：斷橋鋁門窗、塑鋼門窗、安甯防盜門、防火門、鋼質入戶門、樓宇單位門、玻璃、玻璃幕牆、鐵藝護欄臨蓐、安設、出賣。
主貿易務：苗木種植、出賣；綠色有機農作物種植，有機蔬菜、生果種植；養殖臨蓐工夫任事、科技培訓、墟市消息接洽任事。
主貿易務：向高新工夫企業、計謀新興財産、農家、個別工商戶、和幼企業發放幼額貸款。
主貿易務：築造出賣：水泥排水管、方磚、鋼筋混凝土預造件；臨蓐、加工、出賣：混凝土、幹粉砂漿（憑許可證規劃）；工程死板功課；汽車租賃；汽車平常貨運；出賣：開發質料、瀝青混凝土、水泥鞏固碎石、二灰鞏固碎石、級配碎石、道緣石、人行步道磚、准繩磚、沙子、水泥、管材；開發勞務分包；勞務任事（不含勞務使令）。
主貿易務：平常項目:物業任事;房地産租賃、規劃;供熱任事（不含燃煤、燃油熱力臨蓐）;泊車場收拾任事;出賣:五金交電、家用電器、日用百貨、食物、酒水。
注冊地點：河北省廊坊市三河市燕郊拓荒區燕高道138號潤旭商貿核心1號樓1-1-104
主貿易務：彙集科技、消息工夫、電子産物、陰謀機軟硬件界限內的工夫拓荒、工夫讓與、工夫接洽、工夫任事;計劃、築造、代庖、揭橥告白;陰謀機彙集工程、網頁計劃築造、網站及彙集平台開發;互聯網消息任事（不含金融及類金融）;孵化器平台的工夫拓荒;企業收拾任事;圖文計劃築造;翻譯任事;展覽出現任事;公閉唆使任事;構造文明藝術交換行徑;室內粉飾裝修工程計劃;互聯網數據任事;物聯網利用任事;規劃性互聯網文明行徑;數字文明創意實質利用任事;家政任事;汽車租賃;日用産物修飾。出賣（含網上出賣）:預包裝食物,速凍食物,畜禽（牛）産物、糧油、農産物、水産物及上述産物的加工品,酒水飲料,乳成品,低級農産物,生果蔬菜;家具、家用電器、日用品、通信用具、電子産物、通訊擺設、儀器儀表、機電擺設及配件、工藝美術品、化工産物（不含告急品）、五金交電、辦公用品、出書物、照明電器、多媒體擺設、文明體育用品、圖書聲響擺設、裝束衣飾、鞋帽、箱包、針紡織品、玩具、母嬰用品、化妝品、食物、第一類醫療工具、成人用品、保健食物、醫護職員防護用品、塑料成品、金屬成品、開發質料、裝潢質料、氣體、液體別離及純淨擺設、寵物食物及用品、汽車零配件、摩托車及零配件、汽車粉飾用品、電動自行車、智能車載擺設;上述産物的工夫任事、接洽任事及其閉連的配套營業;貨色或工夫進出口;委托加工。
注冊地點：河北省廊坊市三河市燕郊拓荒區京榆大街與燕高道交叉道口西側南歸納樓
主貿易務：平常項目：室內文娛任事；住宿任事；餐飲任事；健身任事；體育賽事唆使；運動場館運營收拾；保健任事；拍浮任事；歌舞廳任事;足療、洗浴任事；棧房收拾任事；物業收拾任事；會展任事；行徑唆使；婚慶禮節任事；茶藝、插花任事；零售：體育用品。美容、美發、美容美甲、出賣:體育用品、泳裝泳具、玩具、工藝品、日用百貨、化妝品；洗滌任事；保潔任事；泊車場任事；旅遊票務代售；演藝任事；自有園地租賃。
本公司遵循牛肉系列産物、肉成品和牛奶成品的墟市行情和産物種類、墟市出賣境況、産物本錢等身分確定産物聯合的墟市代價對表出賣；餐飲門店的衡宇租賃代價根據區域種別、分歧地塊的同類准繩參照推廣。
1、公司向聯系方采購白酒是公司餐飲業的尋常營業規模，是兩邊爲了告終資源合理築設的墟市手腳，对公司的寻常规划不会形成太过依赖的影响；
2、公司向联系方出卖本公司的产物，是供需两边的自立手脚，往还两边根据公道、公允、公道的规矩确定代价，不存正在侵扰上市公司长处的手脚；
3、公司向联系方租赁衡宇和土地举行规划及办公，以合同商定的式样决心两边的权柄，衡宇和土地的租赁代价根据区域种别、分歧地块的同类准绳参照推广。
2022年度普通联系往还的实质、联系往还金额正在估计局限，正在公司同类往还金额中所占比例很幼，往还订价客观、公道，切合本公司寻常临蓐规划的需求，不会组成公司春联系方的依赖，不会影响公司的独立性。
2023年度公司普通联系往还的估计实质和联系往还金额是凭借2022年度推广境况和2023年度的繁荣安插做出的，订价凭借和规矩未变，咱们允许公司估计的2023年度普通联系往还实质和联系往还额度。请将2023年度普通联系往还估计的议案提交公司2022年年度股东大会审议。
《闭于公司2023年度普通联系往还估计的议案》尚须提交公司2022年年度股东大会审议！
（一）经独立董事署名确认的独立董事见地（见《福成股份：独立董事闭于第八届董事会第九次集会相闭议案的独立见地》）
证券日报网所载作品、数据仅供参考，利用前务请防备阅读法令说明，危急自傲。
网站传真电子邮件：2023-03-25河北福成五丰食物股份有限公司 闭于第八届董事会第九次集会决议的告示101证券代码：600965 证券简称：福成股份 告示编号：2023-004本公司董事会及满堂董事包管本告示实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质简直凿性、确凿...C10证券日报714/mpproperty-->